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榮泰健康(603579)(603579)：第四屆第五次董事會會議決議，審議《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》等多項議案

4月6日，榮泰健康公告顯示， 公司第四屆第五次董事會會議于2023年4月6日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議通過了《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》，《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》，《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》，《關于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》，《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》，《關于公司2022年度財務報告的議案》，《關于公司2022年度財務決算報告的議案》，《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，《關于提議續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》，《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，《關于公司2023年度對外借款相關事宜的議案》，《關于公司與銀行簽訂融資協(xié)議的議案》，《關于公司2023年度使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，《關于公司2023年度使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，《關于公司開展遠期結售匯業(yè)務和外匯衍生產品業(yè)務的議案》，《關于公司第四屆董事會董事及高級管理人員薪酬方案的議案》，《關于計提公司2022年度資產減值準備的議案》，《關于公司2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂<公司章程>的議案》，《關于公司2021年管理合伙人持股計劃第二個歸屬期業(yè)績考核條件未成就的議案》，《關于公司修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》，《關于公司修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，《關于公司修訂董事會各專門委員會議事規(guī)則的議案》，《關于公司修訂<董事會秘書工作細則>的議案》，《關于公司修訂<對外擔保管理制度>的議案》，《關于公司修訂<關聯(lián)交易管理辦法>的議案》，《關于公司修訂<對外投資管理制度>的議案》，《關于公司修訂<控股股東和實際控制人行為規(guī)范>的議案》，《關于公司修訂＜董事、監(jiān)事、高級管理人員行為準則＞的議案》，《關于公司修訂＜總經理工作細則＞的議案》，《關于公司修訂<獨立董事工作制度>的議案》，《關于公司修訂<向控股（參股）子公司外派董事、監(jiān)事管理辦法>的議案》，《關于公司修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》，《關于公司修訂<內部審計制度>的議案》，《關于公司修訂<募集資金管理辦法>的議案》，《關于公司修訂<信息披露管理辦法>的議案》，《關于公司修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》，《關于公司修訂<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》，《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

榮泰健康主營業(yè)務:

公司的主要業(yè)務為按摩器具的設計、研發(fā)、生產、銷售,以及打造按摩體驗平臺,提供共享按摩服務,是國內主要的按摩器具產品與技術服務提供商之一。

原始公告鏈接地址: 上海榮泰健康科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

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