證券代碼:600879????????證券簡(jiǎn)稱:航天電子????????公告編號(hào):臨?2023-030
???????????航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
????本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、?????會(huì)議召開和出席情況
(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023?年?06?月?21?日
(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn):朗麗茲西山花園酒店(北京市海淀區(qū)豐智東路?13
????號(hào))
(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
份總數(shù)的比例(%)?????????????????????????????????????30.9151
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
??本次會(huì)議由董事會(huì)召集,公司副董事長(zhǎng)王亞軍先生主持了會(huì)議,會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)
表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議通過了會(huì)議議案,會(huì)議的召開符合《中華人民共
和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
??雷先生,獨(dú)立董事鮑恩斯先生由于工作原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
??嚴(yán)強(qiáng)先生由于工作原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
??副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)徐洪鎖先生出席了會(huì)議。
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)???????比例(%)?票數(shù)??????????比例
?????????????????????????????????????????????????????????????(%)
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????0.0071
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%??????票數(shù)???????比例(%?????票數(shù)???????比例(%
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????????0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)?????????比例(%)?????票數(shù)????????比例(%?????票數(shù)??????比例(%)
??A股????839,927,090???99.9121?679,600?????0.0808?59,200?????????0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)???????比例(%)?票數(shù)???????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????(%)
??A股????839,927,090?99.9121????679,600????0.0808?59,200????0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
??????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??A股????839,927,090?99.9121????679,600???0.0808???59,200???0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
?審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071
??服務(wù)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議的議案
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
??????A股???56,488,166?98.7090????679,600???1.1875???59,200???0.1035
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例(%)?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)
???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035
???對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
??審議結(jié)果:通過
表決情況:
??股東類型??????????????????同意????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
???????????????????票數(shù)????????比例(%)???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例
???????????????????????????????????????????????????(%)?????????????????(%)
???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035
(二)?????涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案??????????議案名稱?????????????同意????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
序號(hào)????????????????????????票數(shù)?????比例????????票數(shù)?????比例?????????票數(shù)?????比例
?????????????????????????????????(%)?????????????(%)????????????????(%)
????????先生為公司第???????????????746????91????????00?????????????????0
????????十三屆董事會(huì)
????????董事的議案
????????軍先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0
????????第十三屆董事
????????會(huì)董事的議案
????????武先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0
????????第十三屆董事
????????會(huì)董事的議案
????????華先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0
????????第十三屆董事
????????會(huì)董事的議案
????????先生為公司第???????????????746??????91??????00?????????????????0
???????十三屆董事會(huì)
???????董事的議案
???????先生為公司第?????????????746??????91??????00????????????????0
???????十三屆董事會(huì)
???????董事的議案
???????巖先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆董事
???????會(huì)董事的議案
???????軍先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆董事
???????會(huì)董事的議案
???????源先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆董事
???????會(huì)董事的議案
???????民先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆監(jiān)事
???????會(huì)監(jiān)事的議案
???????文先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆監(jiān)事
???????會(huì)監(jiān)事的議案
???????鼎先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0
???????第十三屆監(jiān)事
???????會(huì)監(jiān)事的議案
???????天科技財(cái)務(wù)有??????????????66??????90??????00????????????????0
???????限責(zé)任公司簽
???????署?2023?年度《金
???????融服務(wù)協(xié)議》之
???????補(bǔ)充協(xié)議的議
???????案
???????定對(duì)象發(fā)行股??????????????66??????96??????00????????????????0
???????票的股東大會(huì)
???????決議有效期的
???????議案
???????大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)??????????????66??????96??????00????????????????0
???????董事會(huì)及其授
???????權(quán)人士辦理向
???????特定對(duì)象發(fā)行
???????股票相關(guān)事宜
???????有效期的議案
(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??本次股東大會(huì)的《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議
案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股
票相關(guān)事宜有效期的議案》為特別決議議案,獲得了出席股東大會(huì)的股東所持有
效表決股份總數(shù)的?2/3?以上通過。
三、?????律師見證情況
律師:唐依昕、凌宇斐
??????本所律師認(rèn)為,航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;
出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有
效。
特此公告。
???????????????????????航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
??????上網(wǎng)公告文件
法律意見書
??????報(bào)備文件
股東大會(huì)決議
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