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近日，中信銀行?？邶埨ツ下分姓Ｊ芾砜蛻舸砣】顣r，發(fā)現其經辦人為涉詐賬戶開戶人，且涉及重啟存量賬戶入金后立即取現，存在異常情況。該行快速反應，通過警銀聯動成功堵截了涉案資金并抓獲嫌疑人。

2023年4月18日上午，一位年輕男子攜帶銀行卡和身份證到中信銀行為另一名客戶辦理代理取款，在為客戶進行聯網核查的過程中，系統提示經辦人員曾被列為兩卡涉案人員，且卡主前一日才在其他網點辦理了補卡，這引起了柜員的警惕。柜員向客戶了解資金來源以及與卡主的關系時，該男子含糊其詞，與卡主取得聯系后卡主也無法提供交易真實性證明材料。會計經理復核后察覺客戶資金來源存在可疑，立即與當地反詐中心報告相關情況。在銀行網點工作人員的協助下，反詐中心民警立即出警并將男子帶走。當日下午，海口市公安局對該賬戶進行了緊急止付，次日異地公安機關順利在線凍結了賬戶資金。

中信銀行一線員工在業(yè)務辦理過程中，認真落實賬戶服務和風險防控的各項要求，遇到可疑業(yè)務主動向公安機關移交風險線索，深化銀警協作機制，多次在柜面堵截涉詐資金轉移并協助公安機關抓獲嫌疑人，為保護人民群眾財產安全貢獻力量。

上述事例只是中信銀行?？诜中芯W點真實案例之一。為切實履行社會責任，中信銀行?？诜中蟹e極開展常態(tài)化的金融知識宣傳工作，提升廣大群眾金融知識水平和個人權益保護能力。2023年，中信銀行海口分行將打造百場宣教沙龍活動，向消費者發(fā)送各式宣傳資料，根據不同群體受教育需求宣導維護個人征信、打擊買賣銀行卡、反洗錢等金融知識。

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