股票簡(jiǎn)稱：平高電氣????????股票代碼：600312???????????編號(hào)：臨?2023-004

??????????河南平高電氣股份有限公司

??????第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

????本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

?陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??河南平高電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)

議于?2023?年?2?月?3?日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會(huì)議通知，于?2023

年?2?月?10?日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事?3?人，實(shí)到?3?人，符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

??會(huì)議以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司追加投資財(cái)務(wù)

公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：

??同意公司承接平高集團(tuán)有限公司原計(jì)劃出資西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以

下簡(jiǎn)稱“西電財(cái)司”）1.99%股份，對(duì)西電財(cái)司追加投資?10,955.74?萬元人民幣。

合計(jì)本次追加投資金額，公司對(duì)西電財(cái)司投資金額共?32,977.34?萬元，占西電財(cái)

司總股本的?5.99%。公司成為西電財(cái)司股東后，將是其重要服務(wù)對(duì)象，能夠?yàn)楣?/p>

司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供金融服務(wù)和資金支持。本次交易價(jià)格是基于評(píng)估數(shù)據(jù)，定價(jià)公

平、公正、公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

??特此公告。

????????????????????????河南平高電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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