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日前，南京工行萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行成功堵截一起投資詐騙，為客戶挽回了損失。

5月6日下午，一名19歲女性來(lái)到工行南京萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行辦理U盾業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)值班大堂經(jīng)理接待后詢問(wèn)客戶辦理用途，客戶自述要求大額匯款100萬(wàn)元，引起網(wǎng)點(diǎn)警覺。大堂經(jīng)理在引導(dǎo)客戶前往窗口等待辦理時(shí)，客戶告知U盾辦理主要用途為大額匯款，并出示了其與母親的微信聊天記錄，記錄中有截取的合同圖片，上面只標(biāo)注了某某嚴(yán)選（淄博）公司（合伙投資）字樣，并未出現(xiàn)客戶的信息與投資金額，且其名稱與客戶所描述的科技公司嚴(yán)重不符。隨后客戶要求在柜面立即辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在交談中，因客戶年齡過(guò)小、交易數(shù)額巨大，且對(duì)于交易對(duì)手公司的描述前后不匹配，無(wú)法準(zhǔn)確說(shuō)出匯款用途，網(wǎng)點(diǎn)人員察覺有所異常。網(wǎng)點(diǎn)工作人員進(jìn)一步通過(guò)對(duì)客戶提供的交易對(duì)手公司注冊(cè)信息進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該公司成立時(shí)間較短，注冊(cè)地點(diǎn)、公司名稱以及經(jīng)營(yíng)范圍與客戶描述不同且股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。綜合以上情況，網(wǎng)點(diǎn)工作人員判斷客戶可能遭遇詐騙。

網(wǎng)點(diǎn)立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急預(yù)案，工作人員立即聯(lián)系了分管網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的濱湖派出所，同時(shí)撥打了96110反詐專線。派出所立即派民警到場(chǎng)，與網(wǎng)點(diǎn)工作人員一起對(duì)客戶的情況進(jìn)行進(jìn)一步分析，同時(shí)聯(lián)系客戶的父母進(jìn)一步核實(shí)情況，通過(guò)公安內(nèi)部系統(tǒng)確認(rèn)該公司為投資詐騙公司。經(jīng)過(guò)民警反復(fù)勸說(shuō)和宣講詐騙案例，客戶最終放棄匯款，在對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員和警察表示感謝后離開網(wǎng)點(diǎn)。

工商銀行提醒廣大客戶，在對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)一定要核實(shí)對(duì)方身份，謹(jǐn)防電信詐騙，如遇疑似詐騙，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系96110咨詢。同時(shí)，為進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的和諧金融環(huán)境，保護(hù)客戶資金安全，工行將繼續(xù)加大警銀合作力度，堅(jiān)決同詐騙分子和詐騙行為斗爭(zhēng)到底，堅(jiān)持不懈抓好落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理，扎扎實(shí)實(shí)做好人民群眾的財(cái)產(chǎn)“防火墻”，把詐騙消滅在經(jīng)手環(huán)節(jié)之中，為社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)一份力量。

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