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科達(dá)制造(600499)：第八屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議決議，審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》等多項(xiàng)議案

4月15日，科達(dá)制造公告顯示， 公司第八屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議于2023年4月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，《2022年年度報(bào)告及摘要》，《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》，《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》，《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，《2022年度利潤分配方案》，《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，《2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》，《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)的議案》，《關(guān)于為員工購房購車提供借款的議案》，《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，《關(guān)于修訂<大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》，《關(guān)于修訂<外匯匯率及利率套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》，《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》，《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，《關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》，《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

科達(dá)制造主營業(yè)務(wù):

公司的主要業(yè)務(wù)為建材機(jī)械、海外建筑陶瓷、鋰電材料的生產(chǎn)和銷售。

原始公告鏈接地址: 科達(dá)制造股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

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