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中糧包裝(00906)發(fā)布公告，于本公告日期，公司的公眾持股量仍維持于2022年1月26日的水平于約21.72%，低于上市規(guī)則第8.08條規(guī)定的最低規(guī)定百分比25%。

于本公告日期，公司正分別與新賣方、公司第二及第三大主要股東商談有關(guān)股東出售事項。于本公告日期，新賣方尚未和任何一方達(dá)成任何書面或口頭、直接或間接共識。股東出售中的主要股東有可能是公司第二或第三大股東，或兩者皆是。公司已與新賣方、第二及第三大主要股東達(dá)成口頭共識，于完成股東出售后，新賣方應(yīng)獨(dú)立于公司第二及第三大股東及公司的任何其他關(guān)連人士。

目標(biāo)附屬公司的估值已于2022年7月完成。公司目前正與新賣方將討論新建議收購的條款。

如日期為2022年8月22日的公告所披露，各方已開展《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》規(guī)定的備案工作。由于備案工作較之前預(yù)期所需時間為長，于本公告日期，備案工作仍在審批之中，并預(yù)計于2023年1月底完成。按最近的預(yù)期備案完成時間，預(yù)計新建議收購的協(xié)議將于2023年1月下旬定稿。而新賣方及將參與股東出售的主要股東亦會于2023年1月底前完成協(xié)商及落實(shí)股東出售的條款。而新建議收購及股東出售的條款最終落實(shí)后，公司將馬上就新建議收購訂立正式協(xié)議。

新建議收購事項預(yù)期對公司構(gòu)成須予披露及關(guān)連交易，須遵守上市規(guī)則第14章及第14A章的公告、通函及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。基于備案所需額外時間，預(yù)計公司將順延于2023年3月中旬或前后召開相關(guān)臨時股東大會以取得其獨(dú)立股東對新建議收購的批準(zhǔn)，并在2023年4月下旬左右進(jìn)行目標(biāo)附屬公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記。屆時股東出售亦將在2023年4月下旬左右進(jìn)行并完成。

于新恢復(fù)計劃完成后，新賣方將不再持有目標(biāo)附屬公司的任何股權(quán)并因此不再為公司的關(guān)連人士。故此，新賣方從公司主要股東購入的公司股份將會計入公眾持股量，從而令公司的公眾持股量將恢復(fù)至達(dá)到或高于最低規(guī)定百分比的水平。

此外，于本公告日，有關(guān)各方尚未就新建議收購訂立任何協(xié)議，而有關(guān)各方仍在協(xié)商新恢復(fù)計劃的主要條款，包括但不限于代價金額、股東出售的代價等。

關(guān)鍵詞： 公告日期 附屬公司 中糧包裝 股權(quán)轉(zhuǎn)讓