【本文來自鈦媒體特色欄目「快公司」】

“AI詐騙”沖上熱搜，又掀起一輪對新技術(shù)的擔(dān)憂。誠然，技術(shù)發(fā)展不僅為創(chuàng)新者帶來機遇，也讓惡意使用者有了可乘之機。每當(dāng)新技術(shù)更迭，往往會出現(xiàn)新一輪犯罪技術(shù)、犯罪形式的更新，火熱一時的區(qū)塊鏈技術(shù)也不例外。

相較于監(jiān)管較成熟的web2.0，web3.0中利用區(qū)塊鏈進(jìn)行犯罪資金轉(zhuǎn)移不受時間、空間限制，且隱蔽性很強，打擊難度被迫升級。區(qū)塊鏈生態(tài)還未盡善盡美，公安機關(guān)打擊虛擬幣犯罪缺乏互聯(lián)網(wǎng)、金融專業(yè)知識，存在數(shù)據(jù)處理與使用等技術(shù)門檻，需要突破身份識別、資金追蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等難題。

(資料圖片)

在國內(nèi)圍繞實現(xiàn)區(qū)塊鏈自主可控的熱點話題下，業(yè)界也一直賦予區(qū)塊鏈安全以關(guān)注。區(qū)塊鏈安全公司中科鏈源某高管告訴鈦媒體App，目前區(qū)塊鏈安全主要關(guān)注點為區(qū)塊鏈中的合規(guī)安全，與以往安全賽道中的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全專注技術(shù)打擊并不相同。他們主要通過TO G業(yè)務(wù)，將技術(shù)能力產(chǎn)品化，幫助公安、執(zhí)法機關(guān)在涉虛擬幣犯罪的全流程中進(jìn)行打擊。

網(wǎng)賭如何狂飆區(qū)塊鏈？

中科鏈源SAFEIS研究院根據(jù)公開判決文書統(tǒng)計，2022年，中國涉虛擬幣犯罪案件金額高達(dá)348.49億元人民幣。從犯罪活動的邏輯來看，現(xiàn)有的涉虛擬貨幣案件主要是五大類型：網(wǎng)絡(luò)賭博和色情直播類、詐騙和盜竊類、傳銷類、洗錢類和黑灰產(chǎn)類。這其中，網(wǎng)賭則是典型的涉虛擬幣犯罪類型，也是公安機關(guān)的重點打擊對象。

其實網(wǎng)賭一詞并不新鮮，這基本是二代互聯(lián)網(wǎng)時期普遍存在的賭博方式。但網(wǎng)賭為什么要從web2發(fā)展到web3的區(qū)塊鏈？原因離不開區(qū)塊鏈本身。

金融結(jié)算是區(qū)塊鏈中重要的應(yīng)用場景之一，網(wǎng)絡(luò)賭博將虛擬幣作為獨立的支付結(jié)算方式，高頻出現(xiàn)在上游犯罪活動中。此外，區(qū)塊鏈的去中心化、匿名性等技術(shù)特性，也成為了犯罪分子的違法漏洞。

“去中心化”即去除了中心管制，第二代互聯(lián)網(wǎng)中的第三方管理機構(gòu)或硬件設(shè)施不復(fù)存在，所有數(shù)據(jù)都掌握在用戶自己手中——用戶擁有了對個人數(shù)據(jù)的控制權(quán)。如此，對比以往公安機關(guān)通過銀行等掌握用戶數(shù)據(jù)的第三方機構(gòu)就能調(diào)取相關(guān)犯罪信息，進(jìn)行資金追蹤、IP地址追蹤，在區(qū)塊鏈上則根本行不通。

“匿名性”的技術(shù)特點又讓犯罪分子將身份保密。區(qū)塊鏈采用非對稱加密的技術(shù)，存儲在區(qū)塊鏈上的交易信息是公開的，但是賬戶身份信息是高度加密的，只有在數(shù)據(jù)擁有者授權(quán)的情況下才能訪問到。在區(qū)塊鏈上，各區(qū)塊節(jié)點的身份信息不需要公開或驗證，信息傳遞、資金往來均可以匿名進(jìn)行，對違法者的身份識則別成為難題。

通常，完整的網(wǎng)賭環(huán)節(jié)為“注冊-充值-賭博-退籌”，區(qū)塊鏈中的網(wǎng)賭也是如此。但從案情分析的角度來看，在區(qū)塊鏈上則會產(chǎn)生大量的入境地址、歸集地址、下游地址等，這也是警方查案所需的重要信息。

具體來看，首先，犯罪分子通過將虛擬幣打入網(wǎng)賭集團提供的錢包來獲得相應(yīng)籌碼，這里會產(chǎn)生大量的入境地址；其次是進(jìn)行賭錢，最后再結(jié)算，這一過程中產(chǎn)生了歸集地址。整個流程中，眾多的入境地址會流入歸集地址，在歸集地址后又形成許多下游地址。下游地址之后的步驟會涉及到變現(xiàn)，而變現(xiàn)需要經(jīng)過中心化的交易機構(gòu)，犯罪分子的真實身份信息則由此暴露。

中科鏈源高管講解到：“入境地址是案件突破的線索，歸集地址則是網(wǎng)賭犯罪集團的起點?！惫矙C關(guān)會根據(jù)這些線索情報進(jìn)行立案，而這些線索等都需要通過技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析與處理。

數(shù)據(jù)底座與機器學(xué)習(xí)來幫助案件偵破

鏈上的資金流轉(zhuǎn)會和很多區(qū)塊鏈錢包關(guān)聯(lián)，相應(yīng)的，案件偵破流程中需要用到的入境地址、歸集地址、下游地址等信息，必然會形成海量難以處理的數(shù)據(jù)，而海量數(shù)據(jù)中真正有用的信息還需要通過主動挖掘才能獲得。

如何獲取大量數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)積累？如何對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析、篩選出辦案所需要的有用信息？中科鏈源自主研發(fā)了一個服務(wù)公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)中臺——SAFEIS安數(shù)，主要提供大數(shù)據(jù)技術(shù)、分析計算，以及機器學(xué)習(xí)的能力。

鈦媒體App了解到，數(shù)據(jù)來源的競爭壁壘一直存在，中科鏈源主要有兩種數(shù)據(jù)獲取方式。其一是自己建設(shè)全節(jié)點，將從全節(jié)點上的數(shù)據(jù)提取出來解析清楚進(jìn)行使用。中科鏈源高管表示，全節(jié)點上獲取的數(shù)據(jù)在解析之前是無法直接看懂的，解析的工作則考驗著技術(shù)團隊和數(shù)據(jù)團隊對于儲存的這些數(shù)據(jù)的底層理解。其二是接入了第三方——做基建的數(shù)據(jù)公司的底層數(shù)據(jù)。但這些數(shù)據(jù)獲取到之后，根據(jù)實際需求進(jìn)一步的取哪些數(shù)據(jù)，怎么去加工，以及如何應(yīng)用，都需要不斷研究探索。

截止目前，中科鏈源的數(shù)據(jù)覆蓋了以太坊、波場、幣安智能鏈等三條犯罪行為最集中的鏈；此外，從區(qū)塊鏈誕生之初到現(xiàn)在百億級別的交易信息中，中科鏈源積累了大概十億級別的交易地址的標(biāo)簽，通過這些標(biāo)簽?zāi)軌颢@取合約地址、交易所地址，從而獲得犯罪分子的真實身份信息。

而在積累了海量數(shù)據(jù)之后，SAFEIS安數(shù)同時借鑒行業(yè)專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，通過機器學(xué)習(xí)模型，挖掘海量數(shù)據(jù)中的隱含信息，最終訓(xùn)練成具備判別能力的模型，輔助專家做出更加迅速精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)判斷。

與GPT所使用的LLM大語言模型不同，中科漣源機器學(xué)習(xí)模型更多是基于圖計算。根據(jù)鏈上的數(shù)字等數(shù)據(jù)信息，機器學(xué)習(xí)的模型會用機器去看幾萬個地址，看幾十萬個交易記錄，從而學(xué)習(xí)不同類型犯罪模式的特征，以方便未來高效的去判定這些模式。這些模型也會隨著犯罪手法的更新而不斷更新，除了網(wǎng)賭的模型外，中科鏈源還有針對傳銷的模型，針對色情網(wǎng)站的模型等。

基于服務(wù)于公司內(nèi)部的SAFEIS安數(shù)，中科鏈源疊加了TO G的產(chǎn)品SAFEIS安士，將安數(shù)中的海量數(shù)據(jù)包裝成用戶看得懂的形式，在產(chǎn)品頁面上直觀呈現(xiàn)為網(wǎng)狀圖。

據(jù)了解，機器學(xué)習(xí)模型在安士中也有體現(xiàn)，其形成了智能查找的工具，通過點擊某個節(jié)點，可以查找從這個點出發(fā)的下面的資金流向，判斷哪些節(jié)點和這個點的關(guān)系較大，有助于警方高效判斷。通過機器學(xué)習(xí)模型，能將原本需要幾天時間才能完成的工作量，縮短至十分鐘到二十分鐘。此外，中科鏈源也在設(shè)想基于GPT推出問答的智能助手，進(jìn)一步降低使用的門檻，提升使用效率。

中科鏈源高管告訴鈦媒體App，目前的行業(yè)共識都更加注重安全?！耙郧暗妮浾撚^感不太好，阻礙了大量的用戶進(jìn)入行業(yè)，那么大家現(xiàn)在也越來越重視安全，有很多公司開始做這塊的業(yè)務(wù)，我們希望大家能夠一起把整個行業(yè)的安全做起來，這樣用戶真的可以放心的，不要被割韭菜，不要被偷竊，不要被釣魚，安心在（區(qū)塊鏈）上面使用產(chǎn)品?！?/p>

合規(guī)的生態(tài)搭建好了，才會有更多資本與機會涌入?yún)^(qū)塊鏈賽道。在戰(zhàn)略地位上，中科鏈源對SAFEIS安數(shù)還有分階段的構(gòu)想：第一步，短期內(nèi)繼續(xù)在公司內(nèi)部發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺的作用，為G端、C端的需求提供支持；第二步，基于數(shù)據(jù)能力、機器學(xué)習(xí)能力，讓SAFEIS安數(shù)成為獨立自負(fù)盈虧的，能夠孵化新產(chǎn)品能力的公司；第三步，是遠(yuǎn)期來看，能夠形成API接口去提供給需要這個能力的公司，一起搭建生態(tài)。未來是否能如中科鏈源所愿，還有待時間驗證。（本文首發(fā)鈦媒體APP 作者 | 賈雨微 編輯 | 秦聰慧）?

關(guān)鍵詞：