【本文來(lái)自鈦媒體特色欄目「快公司」】

“AI詐騙”沖上熱搜，又掀起一輪對(duì)新技術(shù)的擔(dān)憂。誠(chéng)然，技術(shù)發(fā)展不僅為創(chuàng)新者帶來(lái)機(jī)遇，也讓惡意使用者有了可乘之機(jī)。每當(dāng)新技術(shù)更迭，往往會(huì)出現(xiàn)新一輪犯罪技術(shù)、犯罪形式的更新，火熱一時(shí)的區(qū)塊鏈技術(shù)也不例外。

相較于監(jiān)管較成熟的web2.0，web3.0中利用區(qū)塊鏈進(jìn)行犯罪資金轉(zhuǎn)移不受時(shí)間、空間限制，且隱蔽性很強(qiáng)，打擊難度被迫升級(jí)。區(qū)塊鏈生態(tài)還未盡善盡美，公安機(jī)關(guān)打擊虛擬幣犯罪缺乏互聯(lián)網(wǎng)、金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，存在數(shù)據(jù)處理與使用等技術(shù)門(mén)檻，需要突破身份識(shí)別、資金追蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等難題。

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在國(guó)內(nèi)圍繞實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈自主可控的熱點(diǎn)話題下，業(yè)界也一直賦予區(qū)塊鏈安全以關(guān)注。區(qū)塊鏈安全公司中科鏈源某高管告訴鈦媒體App，目前區(qū)塊鏈安全主要關(guān)注點(diǎn)為區(qū)塊鏈中的合規(guī)安全，與以往安全賽道中的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)注技術(shù)打擊并不相同。他們主要通過(guò)TO G業(yè)務(wù)，將技術(shù)能力產(chǎn)品化，幫助公安、執(zhí)法機(jī)關(guān)在涉虛擬幣犯罪的全流程中進(jìn)行打擊。

網(wǎng)賭如何狂飆區(qū)塊鏈？

中科鏈源SAFEIS研究院根據(jù)公開(kāi)判決文書(shū)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)涉虛擬幣犯罪案件金額高達(dá)348.49億元人民幣。從犯罪活動(dòng)的邏輯來(lái)看，現(xiàn)有的涉虛擬貨幣案件主要是五大類(lèi)型：網(wǎng)絡(luò)賭博和色情直播類(lèi)、詐騙和盜竊類(lèi)、傳銷(xiāo)類(lèi)、洗錢(qián)類(lèi)和黑灰產(chǎn)類(lèi)。這其中，網(wǎng)賭則是典型的涉虛擬幣犯罪類(lèi)型，也是公安機(jī)關(guān)的重點(diǎn)打擊對(duì)象。

其實(shí)網(wǎng)賭一詞并不新鮮，這基本是二代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期普遍存在的賭博方式。但網(wǎng)賭為什么要從web2發(fā)展到web3的區(qū)塊鏈？原因離不開(kāi)區(qū)塊鏈本身。

金融結(jié)算是區(qū)塊鏈中重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，網(wǎng)絡(luò)賭博將虛擬幣作為獨(dú)立的支付結(jié)算方式，高頻出現(xiàn)在上游犯罪活動(dòng)中。此外，區(qū)塊鏈的去中心化、匿名性等技術(shù)特性，也成為了犯罪分子的違法漏洞。

“去中心化”即去除了中心管制，第二代互聯(lián)網(wǎng)中的第三方管理機(jī)構(gòu)或硬件設(shè)施不復(fù)存在，所有數(shù)據(jù)都掌握在用戶自己手中——用戶擁有了對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的控制權(quán)。如此，對(duì)比以往公安機(jī)關(guān)通過(guò)銀行等掌握用戶數(shù)據(jù)的第三方機(jī)構(gòu)就能調(diào)取相關(guān)犯罪信息，進(jìn)行資金追蹤、IP地址追蹤，在區(qū)塊鏈上則根本行不通。

“匿名性”的技術(shù)特點(diǎn)又讓犯罪分子將身份保密。區(qū)塊鏈采用非對(duì)稱加密的技術(shù)，存儲(chǔ)在區(qū)塊鏈上的交易信息是公開(kāi)的，但是賬戶身份信息是高度加密的，只有在數(shù)據(jù)擁有者授權(quán)的情況下才能訪問(wèn)到。在區(qū)塊鏈上，各區(qū)塊節(jié)點(diǎn)的身份信息不需要公開(kāi)或驗(yàn)證，信息傳遞、資金往來(lái)均可以匿名進(jìn)行，對(duì)違法者的身份識(shí)則別成為難題。

通常，完整的網(wǎng)賭環(huán)節(jié)為“注冊(cè)-充值-賭博-退籌”，區(qū)塊鏈中的網(wǎng)賭也是如此。但從案情分析的角度來(lái)看，在區(qū)塊鏈上則會(huì)產(chǎn)生大量的入境地址、歸集地址、下游地址等，這也是警方查案所需的重要信息。

具體來(lái)看，首先，犯罪分子通過(guò)將虛擬幣打入網(wǎng)賭集團(tuán)提供的錢(qián)包來(lái)獲得相應(yīng)籌碼，這里會(huì)產(chǎn)生大量的入境地址；其次是進(jìn)行賭錢(qián)，最后再結(jié)算，這一過(guò)程中產(chǎn)生了歸集地址。整個(gè)流程中，眾多的入境地址會(huì)流入歸集地址，在歸集地址后又形成許多下游地址。下游地址之后的步驟會(huì)涉及到變現(xiàn)，而變現(xiàn)需要經(jīng)過(guò)中心化的交易機(jī)構(gòu)，犯罪分子的真實(shí)身份信息則由此暴露。

中科鏈源高管講解到：“入境地址是案件突破的線索，歸集地址則是網(wǎng)賭犯罪集團(tuán)的起點(diǎn)。”公安機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)這些線索情報(bào)進(jìn)行立案，而這些線索等都需要通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析與處理。

數(shù)據(jù)底座與機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)幫助案件偵破

鏈上的資金流轉(zhuǎn)會(huì)和很多區(qū)塊鏈錢(qián)包關(guān)聯(lián)，相應(yīng)的，案件偵破流程中需要用到的入境地址、歸集地址、下游地址等信息，必然會(huì)形成海量難以處理的數(shù)據(jù)，而海量數(shù)據(jù)中真正有用的信息還需要通過(guò)主動(dòng)挖掘才能獲得。

如何獲取大量數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)積累？如何對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析、篩選出辦案所需要的有用信息？中科鏈源自主研發(fā)了一個(gè)服務(wù)公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)中臺(tái)——SAFEIS安數(shù)，主要提供大數(shù)據(jù)技術(shù)、分析計(jì)算，以及機(jī)器學(xué)習(xí)的能力。

鈦媒體App了解到，數(shù)據(jù)來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)壁壘一直存在，中科鏈源主要有兩種數(shù)據(jù)獲取方式。其一是自己建設(shè)全節(jié)點(diǎn)，將從全節(jié)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)提取出來(lái)解析清楚進(jìn)行使用。中科鏈源高管表示，全節(jié)點(diǎn)上獲取的數(shù)據(jù)在解析之前是無(wú)法直接看懂的，解析的工作則考驗(yàn)著技術(shù)團(tuán)隊(duì)和數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)對(duì)于儲(chǔ)存的這些數(shù)據(jù)的底層理解。其二是接入了第三方——做基建的數(shù)據(jù)公司的底層數(shù)據(jù)。但這些數(shù)據(jù)獲取到之后，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)一步的取哪些數(shù)據(jù)，怎么去加工，以及如何應(yīng)用，都需要不斷研究探索。

截止目前，中科鏈源的數(shù)據(jù)覆蓋了以太坊、波場(chǎng)、幣安智能鏈等三條犯罪行為最集中的鏈；此外，從區(qū)塊鏈誕生之初到現(xiàn)在百億級(jí)別的交易信息中，中科鏈源積累了大概十億級(jí)別的交易地址的標(biāo)簽，通過(guò)這些標(biāo)簽?zāi)軌颢@取合約地址、交易所地址，從而獲得犯罪分子的真實(shí)身份信息。

而在積累了海量數(shù)據(jù)之后，SAFEIS安數(shù)同時(shí)借鑒行業(yè)專(zhuān)家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型，挖掘海量數(shù)據(jù)中的隱含信息，最終訓(xùn)練成具備判別能力的模型，輔助專(zhuān)家做出更加迅速精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)判斷。

與GPT所使用的LLM大語(yǔ)言模型不同，中科漣源機(jī)器學(xué)習(xí)模型更多是基于圖計(jì)算。根據(jù)鏈上的數(shù)字等數(shù)據(jù)信息，機(jī)器學(xué)習(xí)的模型會(huì)用機(jī)器去看幾萬(wàn)個(gè)地址，看幾十萬(wàn)個(gè)交易記錄，從而學(xué)習(xí)不同類(lèi)型犯罪模式的特征，以方便未來(lái)高效的去判定這些模式。這些模型也會(huì)隨著犯罪手法的更新而不斷更新，除了網(wǎng)賭的模型外，中科鏈源還有針對(duì)傳銷(xiāo)的模型，針對(duì)色情網(wǎng)站的模型等。

基于服務(wù)于公司內(nèi)部的SAFEIS安數(shù)，中科鏈源疊加了TO G的產(chǎn)品SAFEIS安士，將安數(shù)中的海量數(shù)據(jù)包裝成用戶看得懂的形式，在產(chǎn)品頁(yè)面上直觀呈現(xiàn)為網(wǎng)狀圖。

據(jù)了解，機(jī)器學(xué)習(xí)模型在安士中也有體現(xiàn)，其形成了智能查找的工具，通過(guò)點(diǎn)擊某個(gè)節(jié)點(diǎn)，可以查找從這個(gè)點(diǎn)出發(fā)的下面的資金流向，判斷哪些節(jié)點(diǎn)和這個(gè)點(diǎn)的關(guān)系較大，有助于警方高效判斷。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型，能將原本需要幾天時(shí)間才能完成的工作量，縮短至十分鐘到二十分鐘。此外，中科鏈源也在設(shè)想基于GPT推出問(wèn)答的智能助手，進(jìn)一步降低使用的門(mén)檻，提升使用效率。

中科鏈源高管告訴鈦媒體App，目前的行業(yè)共識(shí)都更加注重安全。“以前的輿論觀感不太好，阻礙了大量的用戶進(jìn)入行業(yè)，那么大家現(xiàn)在也越來(lái)越重視安全，有很多公司開(kāi)始做這塊的業(yè)務(wù)，我們希望大家能夠一起把整個(gè)行業(yè)的安全做起來(lái)，這樣用戶真的可以放心的，不要被割韭菜，不要被偷竊，不要被釣魚(yú)，安心在（區(qū)塊鏈）上面使用產(chǎn)品?！?/p>

合規(guī)的生態(tài)搭建好了，才會(huì)有更多資本與機(jī)會(huì)涌入?yún)^(qū)塊鏈賽道。在戰(zhàn)略地位上，中科鏈源對(duì)SAFEIS安數(shù)還有分階段的構(gòu)想：第一步，短期內(nèi)繼續(xù)在公司內(nèi)部發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺(tái)的作用，為G端、C端的需求提供支持；第二步，基于數(shù)據(jù)能力、機(jī)器學(xué)習(xí)能力，讓SAFEIS安數(shù)成為獨(dú)立自負(fù)盈虧的，能夠孵化新產(chǎn)品能力的公司；第三步，是遠(yuǎn)期來(lái)看，能夠形成API接口去提供給需要這個(gè)能力的公司，一起搭建生態(tài)。未來(lái)是否能如中科鏈源所愿，還有待時(shí)間驗(yàn)證。（本文首發(fā)鈦媒體APP 作者 | 賈雨微 編輯 | 秦聰慧）?

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