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騰邦困局:私募基金再違約 原本3月付息但至今未兌付

文章來源:  發(fā)布時間: 2019-08-24 17:07:07  責(zé)任編輯:cfenews.com
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原標(biāo)題:騰邦困局:私募基金再違約 來源:經(jīng)濟(jì)觀察報

騰邦集團(tuán)違約事件還在發(fā)酵。

繼今年騰邦集團(tuán)1.125億元的債券出現(xiàn)違約后,經(jīng)濟(jì)觀察報記者從投資人處獲悉,騰邦集團(tuán)一款名為“中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金”(以下簡稱“該基金”)也出現(xiàn)了違約的情況,這款產(chǎn)品原本今年3月就該付息,但至今利息仍未能兌付。目前該產(chǎn)品的管理人中外建基金、代銷機(jī)構(gòu)唐鼎耀華基金正與騰邦集團(tuán)確定融資人及擔(dān)保方違約的應(yīng)對方案,并向深圳中級人民法院提起了訴訟,同時落實相關(guān)的資產(chǎn)保全事宜。騰邦集團(tuán)為了從市場上募集資金,所發(fā)起設(shè)立的基金不止該基金。今年1月底,“騰邦物流應(yīng)收賬款收益權(quán)2號私募基金”也未能按時兌付。

接近中外建基金的人士透露,騰邦集團(tuán)從市場募集的資金或都投到了福田保稅區(qū)的土地上,此前福田投控和深投控兩大國企擬戰(zhàn)略投資騰邦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司于福田保稅區(qū)的物業(yè)和土地資產(chǎn),但時至今日上述兩家國資入股的事情仍無下文,導(dǎo)致騰邦集團(tuán)陷入困境。

就此,經(jīng)濟(jì)觀察報記者致電騰邦集團(tuán)旗下騰邦物流公司,電話一直未獲接聽;隨即記者發(fā)郵件及致電騰邦國際(6.040, 0.55, 10.02%)(300178.SZ)詢問該基金未能兌付的原因等事宜,騰邦國際回復(fù)記者稱騰邦集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)都是獨立運作的,對該基金的情況并不清楚。

私募基金違約

陳先生在2017年九月投了該基金,每半年付息一次,年化是9%。2018年兩次利息都按期兌付了,但是從今年三月份開始利息就無法正常兌付,今年9月份還會有一次付息,同時本金也會到期,但陳先生覺得騰邦應(yīng)該很難兌付了。

據(jù)陳先生提供的投資資料顯示,該基金項目規(guī)模是5億、項目期限是24個月,資金用途是受讓騰邦集團(tuán)7.68億應(yīng)收賬款之債權(quán)受益權(quán)。據(jù)陳先生反映,這支基金最后籌集的規(guī)模沒有5億那么多,大概一個億左右。

在風(fēng)控措施一欄,該支基金表示騰邦集團(tuán)7.68億元應(yīng)收賬款的債權(quán)質(zhì)押已經(jīng)在央行征信中心登記;另外騰邦物流集團(tuán)乃全國500強(qiáng)企業(yè),旗下騰邦控股(06880.HK)于基金到期時回購債權(quán);騰邦集團(tuán)旗下騰

邦國際到期無條件接

受基金所有債

務(wù)的本息支付,保證基金退出。值得注意的是,騰邦資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司會連帶責(zé)任保證擔(dān)保;實際控制人鐘百勝(個人資產(chǎn)近40億)具有不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。“中外建基金是這支基金的管理人,我當(dāng)時是通過一家名為北京唐鼎耀華基金銷售有限公司(以下簡稱“唐鼎耀華基金”)買的,當(dāng)時那邊的銷售就游說我,說融資方及擔(dān)保人(騰邦集團(tuán))是全國500強(qiáng)企業(yè),綜合實力較強(qiáng),經(jīng)營穩(wěn)定,信用記錄又好,歷年公司財務(wù)情況穩(wěn)定,還款來源肯定是保障的。”陳先生告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者。

陳先生還提供了另外一份由唐鼎耀華基金開具的“中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金――截止20190816最新情況說明”文件。文件中指出,作為該基金的代銷機(jī)構(gòu),唐鼎耀華基金高管多次與該基金管理人中外建、投資顧問西證(北京)股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱“西證基金”)以及騰邦集團(tuán)高管見面,溝通解決方案。

2019年4月19日,就在該支基金利息首次未能兌付后,唐鼎耀華基金委托北京京航律師事務(wù)所向中外建發(fā)送律師函,要求中外建盡快確定融資人及擔(dān)保方違約的應(yīng)對方案,并立即采取必要的法律程序,盡快落實相關(guān)的資產(chǎn)保全事宜;要求其及時、客觀、全面地向投資者披露基金的投資運作情況、投后管理情況、資產(chǎn)保全情況和資產(chǎn)處置方案;要求管理人設(shè)立基金專項對接人和專項接待場所。

2019年4月,唐鼎耀華基金針對該基金成立專項小組,負(fù)責(zé)對接中外建及西證基金,通過每天的電話溝通、每周的電話會議跟進(jìn)該基金的最新進(jìn)展情況,并在公司每周的周例會上對該項目的催收工作進(jìn)展及下一步工作部署進(jìn)行討論。

截至2019年8月16日,該基金申請強(qiáng)制執(zhí)行程序的最新進(jìn)展為:根據(jù)中外建基金2019年7月29日出具的《中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金公告》,中外建基金已經(jīng)于2019年7月29日收到深圳市中級人民法院寄送的《案件受理通知書》,通知中外建申請強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人騰邦物流集團(tuán)股份有限公司、騰邦資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司、鐘百勝履行相關(guān)擔(dān)保兌付責(zé)任一案已立案執(zhí)行,深圳市中級人民法院將按照執(zhí)行案件管理流程辦理對被執(zhí)行人的財產(chǎn)查證工作。據(jù)管理人中外建與法院溝通反饋,財產(chǎn)查證預(yù)計需要一個月左右。

8月16日當(dāng)周,唐鼎耀華基金表示與管理人中外建及投資顧問西證基金進(jìn)行了見面溝通和電話溝通,催促對方盡全力盡快推動相關(guān)資產(chǎn)的保全及處置。

騰邦集團(tuán)為了從市場上募集資金,所發(fā)起設(shè)立的基金不止中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金一支。根據(jù)公開資料,在今年1月底,“騰邦物流應(yīng)收賬款收益權(quán)2號私募基金”也未能按時兌付,這支基金產(chǎn)品期限為6個月,預(yù)計收益為8.8%,資金主要用于投資騰邦物流合法享有的應(yīng)收賬款收益權(quán),還款來源包括騰邦物流應(yīng)收賬款到期回款、騰邦物流回購應(yīng)收賬款收益權(quán)和騰邦集團(tuán)回購應(yīng)收賬款收益權(quán)三種方式。而風(fēng)控措施也與上述基金大同小異,由騰邦集團(tuán)、騰邦物流共同保證回購,有效保障資金安全。值得注意的是,該私募基金管理人為方圓叁陸零,融資人是騰邦物流集團(tuán)股份有限公司,兩者為兄弟公司,均由騰邦集團(tuán)控股。

福田保稅區(qū)土地的“博弈”

騰邦集團(tuán)成立于1998年4月,聚焦“旅游、物流、投資”三大實業(yè),旗下有六大產(chǎn)業(yè)集團(tuán),分別是騰邦旅游集團(tuán)、騰邦商旅集團(tuán)、騰邦航空集團(tuán)、騰邦物流集團(tuán)、騰邦資產(chǎn)集團(tuán)、騰邦投資集團(tuán)。

接近中外建基金的人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者,這幾年騰邦集團(tuán)從市場募集的資金都投到了福田保稅區(qū)的土地上,當(dāng)初他們得知這塊地可以從工業(yè)用地變成商業(yè)用地,就以高于工業(yè)用地的價格屯了這塊地,耗費的資金規(guī)模在幾十億到上百億不等。

官網(wǎng)信息顯示,騰邦集團(tuán)扎根福田保稅區(qū)二十年,目前與其關(guān)聯(lián)公司在福田保稅區(qū)有宗地面積約七萬平方米的物業(yè)和土地。福田保稅區(qū)擁有毗鄰香港河套地區(qū)的獨有區(qū)位優(yōu)勢,作為全國最早的保稅區(qū)之一,福田保稅區(qū)仍保留著保稅物流的功能,這里也是深圳戰(zhàn)略重點及地標(biāo)地段。

2018年12月底,騰邦國際發(fā)布了《關(guān)于控股股東與深投控和福田投控簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》,福田投控和深投控擬戰(zhàn)略投資騰邦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司于福田保稅區(qū)的物業(yè)和土地資產(chǎn)。未來三方將共同啟動福田保稅區(qū)域整體更新改造規(guī)劃,全面提升福田保稅區(qū)域空間承載能力,探索“產(chǎn)業(yè)總部+戰(zhàn)略基地”協(xié)同發(fā)展模式。

然而,上述兩家國資入股的事情一直沒有下文。據(jù)上述接近中外建基金的人士透露,三方一直在土地的問題上博弈膠著,如今騰邦集團(tuán)的運營已陷入困境。今年6月10日,騰邦集團(tuán)1.125億元的債券出現(xiàn)違約。隨后,騰邦集團(tuán)公告稱因出售資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等工作進(jìn)展緩慢,無法及時回收現(xiàn)金流等原因,導(dǎo)致未按時籌措資金用于償付該次債券利息。騰邦集團(tuán)已于2019年6月14日向騰邦物流大廈、賽格儲運大廈、金倉利土地的抵押權(quán)銀行申請順位抵押,目前尚未收到各銀行審批通過的通知。

如今,騰邦國際面臨如此境遇:國際航協(xié)“封殺”、票代銀行追債。因為騰邦集團(tuán)及部分子公司BSP(即開賬與結(jié)算計劃)票款欠款總金額合計約2.17億元,騰邦集團(tuán)及子公司深圳市騰邦航空服務(wù)有限公司、騰邦旅游集團(tuán)有限公司、成都騰邦電子商務(wù)有限公司共4家公司收到國際航空運輸協(xié)會發(fā)出的《關(guān)于終止客運銷售代理協(xié)議的通知》。

8月19日,經(jīng)濟(jì)觀察報記者來到騰邦國際總部的時候,有兩名騰邦的機(jī)票代理商來到總部要求退款,結(jié)果約一個小時過去,仍無法獲準(zhǔn)入內(nèi)。她們跟騰邦國際合作達(dá)十余年,自6月份初開始騰邦的系統(tǒng)就無法出票,只能停止合作,現(xiàn)在就是想把預(yù)付款和黑屏(一種訂票系統(tǒng))押金退回來。據(jù)了解,機(jī)票供應(yīng)商訂票系統(tǒng)的押金大概在三萬左右,預(yù)付款根據(jù)出票量來決定,每個供應(yīng)商的情況都不同,上述兩位供應(yīng)商告訴記者她們的欠款金額不大。

8月10日,騰邦國際公告稱,收到廣東省深圳市福田區(qū)人民法院《傳票》、《民事起訴狀》等訴訟文書。因未能及時償付,富邦華一銀行有限公司深圳分行訴求騰邦旅游償還借款本金、利息及律師損失費共計2959萬元,并且已向廣東省深圳市福田區(qū)人民法院提出申請,要求凍結(jié)騰邦國際相關(guān)銀行賬戶。

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