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南方航空(600029)：第九屆第十三次董事會(huì)會(huì)議決議，審議關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案等議案

3月28日，南方航空公告顯示， 公司第九屆第十三次董事會(huì)會(huì)議于2023年3月28日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案，關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文、摘要及業(yè)績(jī)公告的議案，關(guān)于公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)告的議案，關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案，關(guān)于聘任2023年度外部審計(jì)師的議案，關(guān)于2022年度A股募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告的議案，關(guān)于公司對(duì)中國(guó)南航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案，關(guān)于公司對(duì)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一事項(xiàng)進(jìn)行披露的報(bào)告的議案，關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案，關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案，關(guān)于修改公司章程的建議方案的議案，關(guān)于公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市方案的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市的預(yù)案的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市適用相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定說(shuō)明的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上，關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的議案，關(guān)于南方航空物流股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案，關(guān)于本次分拆上市履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明的議案，關(guān)于本次分拆上市背景及目的、商業(yè)合理性、必要性及可行性分析的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市不向本公司股東提供股份分配保證權(quán)利的議案，關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次分拆上市有關(guān)事宜的議案，關(guān)于提請(qǐng)公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)采購(gòu)方案的議案，關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)一般性授權(quán)董事會(huì)發(fā)行股票事宜的議案，關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)一般性授權(quán)董事會(huì)發(fā)行債務(wù)融資工具事宜的議案，關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)籌備2022年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜的議案。

南方航空主營(yíng)業(yè)務(wù):

主要業(yè)務(wù)(1)提供國(guó)內(nèi)、地區(qū)和國(guó)際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運(yùn)輸服務(wù);(2)提供通用航空服務(wù);(3)提供航空器維修服務(wù);(4)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外航空公司的代理業(yè)務(wù);(5)提供航空配餐服務(wù);(6)進(jìn)行其他航空業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù),包括為該等業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳等。

原始公告鏈接地址: 南方航空第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

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