外匯局京匯罰〔2019〕89號處罰顯示，網(wǎng)銀在線違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。

近日，據(jù)國家外匯管理局北京外匯管理部京匯罰〔2019〕89號處罰書顯示，網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網(wǎng)銀在線”)違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。此次罰單或?qū)⑹蔷W(wǎng)銀在線自成立以收到最大的罰單，這也是國家外匯管理局有史以來對第三方支付機構(gòu)開出的最大一張罰單。

據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

據(jù)公開資料顯示，網(wǎng)銀在線于2003年成立，。京東集團在2012年完成對網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(下稱網(wǎng)銀在線)的收購，網(wǎng)銀在線于2011年成為首批獲得央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方支付公司，業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、線上開放預(yù)付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等業(yè)務(wù)。京東金融成立后，網(wǎng)銀在線從京東商城歸到京東金融旗下，網(wǎng)銀在線現(xiàn)在是京東金融的全資子公司，現(xiàn)有員工1200余人。

近年來網(wǎng)銀在線不斷違規(guī)，據(jù)2月份中國人民銀行北京營業(yè)管理部網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(銀管罰〔2019〕7號)顯示，網(wǎng)銀在線存在違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定的違法行為，被中國人民銀行營業(yè)管理部沒收違法所得87.48萬元，罰款90.48萬元，罰沒總額177.96萬元。此外，一名相關(guān)責任人被給予警告，并處罰款5萬元。

此外，網(wǎng)銀在線還曾涉嫌為賭博網(wǎng)站提供支付通道。

近日據(jù)江西省南昌市灣里區(qū)人民法院一側(cè)刑事判決書顯示，吳曉毅、林寶漢、林文海等人在柬埔寨設(shè)立金沙娛樂場網(wǎng)絡(luò)賭博公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建新葡京娛樂場等9個專門針對中國境內(nèi)的公民進行賭博活動的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。

通過直接接受會員入會、發(fā)展代理等方式吸引中國境內(nèi)公民成為賭博網(wǎng)站的會員，并在上述9個網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站上設(shè)立微信、支付寶、京東錢包、銀行卡等多種充值方式接受賭博會員充值，根據(jù)賭博會員充值人民幣的金額按照1：1的比例給賭博會員的賬戶內(nèi)充入賭博資金，賭博會員充值后的賭博資金直接或者通過其他涉案銀行卡流入十幾個第三方支付平臺。

經(jīng)南昌市公安局灣里分局民警偵查發(fā)現(xiàn)，自2017年5月1日到2018年5月31日，賭博資金直接或者通過其他涉案銀行卡流入網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司、北京高匯通商業(yè)管理有限公司、北京國付寶信息科技有限公司、商銀信支付服務(wù)有限責任公司、匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司等共10多個第三方支付平臺下的100多家商戶，累計凍結(jié)金額為136864022.16元。

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